Antilavado de dinero

Con un aviso de veinticuatro horas, Feedzai se convirtió en una empresa 100 % remota. Esta publicación se enfoca en cómo lo hicimos, en las lecciones aprendidas y en los consejos para hacer que el trabajo remoto sea exitoso.

En esta publicación, explicaremos por qué el desarrollo de una cultura de cumplimiento en cuanto a los esfuerzos contra el lavado de dinero impulsa el crecimiento de los bancos y cómo lo hace.

Los estafadores han estado ocupados. Durante esta fase de crisis de la pandemia del coronavirus, han lanzado una avalancha de ataques. Quizás lo más importante es que ellos están preparados para cometer fraudes aún mayores una vez que los gobiernos comiencen a aliviar los confinamientos y los consumidores empiecen a comprar de nuevo. Los estafadores están tramando futuros ataques, por eso, los PSP deberían

«Predicciones de estafas de fraude de coronavirus y consejos sobre cómo combatirlas» es la primera publicación de una serie especial de blog de cinco partes destinada a ayudar a los bancos, los adquirentes y los comerciantes a enfrentar el riesgo durante la crisis de COVID-19. Para obtener más información sobre cómo combatir el fraude durante la pandemia, consulte «Cómo

¿Por qué algunos bancos pierden clientes en vez de ganarlos? Investigamos cómo los flujos de trabajo personalizados, que se basan en aprendizaje automático, ayudan a las capacidades de apertura de cuentas a reducir la fricción para los solicitantes e impulsar el crecimiento de los bancos.

Los delincuentes no siguen las reglas y, a menudo, adoptan nuevas tecnologías para explotar las brechas en los entornos de control. Es por eso que logran obtener enormes ganancias de las operaciones de fraude y lavado de dinero. En sus esfuerzos por prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, muchas instituciones financieras verán limitadas sus capacidades programáticas contra el lavado de dinero al tener sistemas heredados anticuados, muchos de los cuales se basan únicamente en reglas.

Los esfuerzos de cumplimiento antilavado de dinero requieren que personas reales presionen a los bancos para cambiar el status quo. Los bancos tienen un papel central que desempeñar en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Lavagem de dinheiro. Alimentada por filmes de mafiosos e thrillers de espionagem internacional, a frase tem um toque misterioso e emocionante. Mas, como costuma acontecer, a verdade é muito menos atraente do que a chamativa versão de Hollywood.