Antilavagem de Dinheiro

Com um aviso prévio de vinte e quatro horas, a Feedzai fez a transição para se tornar uma empresa 100% remota. Esta postagem concentra-se em como o conseguimos, lições aprendidas e dicas para como transformar o trabalho remoto em sucesso.

Nesta postagem compartilhamos o porquê e como o desenvolvimento de uma cultura de conformidade em torno dos esforços de antilavagem de dinheiro impulsiona o crescimento dos bancos.

Os fraudadores têm estado ativos. Durante esta fase de crise de pandemia do coronavírus, eles lançaram uma avalanche de ataques. Talvez mais importante, eles estão prontos para cometer ainda mais fraudes assim que os governos começarem a relaxar as restrições e os consumidores voltarem a fazer compras. Os fraudadores estão planejando futuros ataques, PSP devem

Previsões de fraudes e golpes e como combatê-los é a primeira postagem de uma série especial de cinco partes destinada a ajudar bancos, adquirentes e comerciantes a navegar pelo risco durante a crise da COVID-19. Para mais informações sobre como combater fraudes durante a pandemia, confira Como

Por que alguns bancos estão perdendo clientes em vez de ganhá-los? Investigamos como fluxos de trabalho personalizados, que são alimentados por aprendizado de máquina, ajudam a reduzir o atrito para os solicitantes ao abrir uma conta e impulsionam o crescimento para os bancos.

Os criminosos não obedecem às regras e muitas vezes adotam novas tecnologias para explorar as lacunas nos ambientes de controle. É por isso que eles conseguem obter lucros enormes com operações de fraude e lavagem de dinheiro. Em seus esforços para impedir a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas, muitas instituições financeiras, as verão limitadas as suas capacidades programáticas de combate à lavagem de dinheiro, isso por terem sistemas legados antiquados, muitos dos quais são exclusivamente baseados em regras.

Os esforços de conformidade antilavagem de dinheiro exigem que pessoas reais pressionem os bancos a mudar o status quo. Os bancos têm um papel central a desempenhar na luta contra a lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro. Alimentada por filmes de mafiosos e thrillers de espionagem internacional, a frase tem um toque misterioso e emocionante. Mas, como costuma acontecer, a verdade é muito menos atraente do que a chamativa versão de Hollywood.