A devida diligência do cliente (CDD) e o conhecimento do seu cliente (KYC) são essenciais para alcançar a conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML). As instituições financeiras devem verificar várias listas de observação e fontes de dados para avaliar o risco potencial do cliente – tanto no ponto de integração quanto continuamente. Convencionalmente, as instituições financeiras se limitam a realizar revisões programadas e periódicas. Mas agora há uma maneira de avaliar continuamente o risco em todo o ciclo de vida do cliente – e tudo é automatizado.
Descarregue a nossa ficha de solução para saber como funciona a solução Customer Due Diligence da Feedzai:
- Filtra clientes potenciais e existentes usando várias fontes de dados
- Usa o perfil de risco contínuo para atualizar continuamente os perfis de risco do cliente conforme eles interagem com sua empresa
- Aproveita a triagem de indicadores de risco de valor agregado, monitoramento de transações e padrões operacionais, como casos e SARs