Presentado
0 Comments11 Minutos
Aprendizaje automático: reglas vs. modelos en plataformas contra el lavado de dinero
Los delincuentes no siguen las reglas y, a menudo, adoptan nuevas tecnologías para explotar las brechas en los entornos de control. Es por eso que logran obtener enormes ganancias de las operaciones de fraude y lavado de dinero. En sus esfuerzos por prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas, muchas instituciones financieras verán limitadas sus capacidades programáticas contra el lavado de dinero al tener sistemas heredados anticuados, muchos de los cuales se basan únicamente en reglas.
Popular
Nothing found.
Subscribe to our Blog
Advice, stories, and expertise about Risk
We care about protecting your data. Here’s our Privacy Policy.
Collections
Collection • 9 Articles
Fraud
Banks are expected to offer a seamless customer experience while also stopping fraud in its tracks. Learn how banks can balance these goals and manage risk effectively in the digital banking era.
Collection • 10 Articles
Covid-19
The global coronavirus pandemic caused widespread disruption to numerous industries. Learn how machine learning technology helps organizations adjust to unpredictable conditions and stay vigilant against fraud.
Collection • 9 Articles
AML
Criminals launder money to disguise their illegal activities and make their funds look legitimate. Learn how banks and regulators can stay ahead of the latest anti-money laundering (AML) trends.
Más Reciente
0 Comments13 Minutos
Observabilidad de la inteligencia artificial: la cura para el fracaso silencioso
Los sistemas de inteligencia artificial pueden aprender de grandes cantidades de datos para descubrir patrones latentes complejos y valiosos. Permiten a los…
0 Comments11 Minutos
Cumplimiento de antilavado de dinero: cómo prepararse para cambios futuros
Con demasiada frecuencia, las instituciones financieras abordan el cumplimiento contra el lavado de dinero de una manera minimalista. En otras palabras, marque…
0 Comments12 Minutos
Resurgimiento de los talibanes significa lavado de dinero
El 15 de agosto, gran parte del mundo observó con una mezcla de horror, conmoción y tristeza cómo los talibanes recuperaron rápidamente el control de…
0 Comments12 Minutos
Fraude con tarjeta no presente, cómo contraatacar
El fraude con tarjeta no presente (TNP) está aumentando en todas partes, especialmente en América Latina (LATAM), que ha experimentado las tasas más altas de…
0 Comments7 Minutos
Por qué la adquisición de Revelock por Feedzai cambia las reglas del juego
Hoy, estoy muy emocionado y orgulloso de anunciar que estamos reinventando la industria de servicios financieros con la adquisición de Revelock, la plataforma…
0 Comments13 Minutos
Estafas fraudulentas para personas mayores y cómo evitarlas
Cualquiera que haya trabajado en los mercados financieros a lo largo de los años ha adquirido un sólido conocimiento de los matices del fraude financiero.…