{"id":104141,"date":"2022-01-13T12:11:58","date_gmt":"2022-01-13T12:11:58","guid":{"rendered":"https:\/\/feedzai.com\/?p=104141"},"modified":"2022-04-21T11:24:34","modified_gmt":"2022-04-21T11:24:34","slug":"como-los-bancos-pueden-mejorar-el-proceso-de-seleccion-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/feedzai.com\/es\/blog-delitos-financieros\/como-los-bancos-pueden-mejorar-el-proceso-de-seleccion-de-clientes\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo los bancos pueden mejorar el proceso de selecci\u00f3n de clientes"},"content":{"rendered":"

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El problema con la clasificaci\u00f3n de clientes<\/h3>\n

Para comprender mejor por qu\u00e9 la selecci\u00f3n de clientes es tan vulnerable, primero es \u00fatil profundizar en los diferentes componentes del proceso de selecci\u00f3n de clientes. Este proceso implica verificar a los clientes con listas de sanciones, personas expuestas pol\u00edticamente (PEP), estado de pariente o asociado cercano (RCA) y medios adversos.<\/p>\n

Los bancos entienden que por cada 100 clientes rastreados durante la incorporaci\u00f3n, solo una peque\u00f1a parte (uno o dos) generar\u00e1 se\u00f1ales de alerta y es posible que se bloquee por completo el acceso a los servicios del banco. Pero los bancos podr\u00edan perder ingresos por hacer crecer su negocio si los clientes leg\u00edtimos enfrentan demasiada fricci\u00f3n durante el proceso de selecci\u00f3n. Por ejemplo, puede llevar de 20 a 90 d\u00edas incorporar a un nuevo cliente. Los bancos pueden perder $25,000 en ingresos por cliente debido a estos retrasos. Seg\u00fan investigaciones recientes, el proceso puede demorar a\u00fan m\u00e1s (hasta 120 d\u00edas) para los clientes corporativos. Mientras tanto, un estudio separado de grandes bancos globales encontr\u00f3 que un cliente puede tardar entre 24 y 120 clics en abrir una cuenta.<\/p>\n

Demasiados falsos positivos despu\u00e9s de que los clientes se incorporan tambi\u00e9n pueden ser un dolor de cabeza. Seg\u00fan algunas estimaciones, el 95% de las alertas generadas por el sistema Anti-Lavado de Dinero (AML) se consideran falsos positivos despu\u00e9s de su an\u00e1lisis inicial. Estos falsos positivos hacen que los equipos contra el lavado de dinero busquen pistas falsas y ayuden a los delincuentes a pasar desapercibidos.<\/p>\n

C\u00f3mo los bancos pueden actualizar las operaciones de selecci\u00f3n de clientes<\/h3>\n

Estos problemas pueden tener graves consecuencias para los bancos. Los bancos podr\u00edan enfrentar multas significativas si los reguladores descubren que los clientes con v\u00ednculos con el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos han obtenido un refugio seguro en su organizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, la reputaci\u00f3n p\u00fablica de un banco est\u00e1 en juego si estas revelaciones salen a la luz. El banco puede perder clientes que no deseen asociarse con una instituci\u00f3n financiera que hace negocios con organizaciones criminales o personajes infames.<\/p>\n

Evitar estos resultados comienza con abordar los problemas que plagan el proceso de selecci\u00f3n de clientes de un banco. Esto es lo que pueden hacer los bancos.<\/p>\n

Invierte en un sistema flexible<\/h4>\n

El primer paso para que los bancos mejoren sus capacidades de selecci\u00f3n de clientes es asegurarse de que su sistema sea lo suficientemente flexible para manejar nuevos tipos y fuentes de datos. En el mundo del cumplimiento antilavado de dinero, las listas de vigilancia y las sanciones est\u00e1n en constante cambio. Siempre se agregan nuevas entidades e individuos a las listas de sanciones por una variedad de razones. Los bancos necesitan un sistema de selecci\u00f3n de clientes que sea lo suficientemente flexible para respaldar nuevos puntos de datos a medida que surgen, como las regiones del mundo que presentan un mayor riesgo de cumplimiento contra el lavado de dinero. O si los delincuentes han encontrado nuevos m\u00e9todos para lavar dinero. Cualquier sistema en el que inviertan los bancos debe ser lo suficientemente flexible para capturar y clasificar estos datos a medida que est\u00e9n disponibles.<\/p>\n

Trabaje con proveedores de datos confiables<\/h4>\n

Los bancos necesitan acceso a proveedores de datos externos fuertes y confiables para garantizar que puedan realizar la debida diligencia y la selecci\u00f3n de clientes. Cuando un cliente presenta inicialmente su direcci\u00f3n o fecha de nacimiento, los datos externos deber\u00edan confirmar o refutar r\u00e1pidamente. Investigar si un nuevo cliente del banco es quien dice ser durante el proceso de apertura de la cuenta es un paso cr\u00edtico en los esfuerzos de los bancos para reforzar sus programas de cumplimiento contra el lavado de dinero.<\/p>\n

Buscar oportunidades para aumentar la eficiencia<\/h4>\n

Trabajar con terceros externos puede agilizar el proceso de incorporaci\u00f3n para que los bancos puedan atender de forma segura a los clientes de confianza. Pero los bancos tambi\u00e9n deben buscar en sus operaciones internas oportunidades para mejorar el intercambio de informaci\u00f3n. Los silos organizacionales a menudo surgen dentro de la fuerza laboral de un banco e interrumpen las comunicaciones. La alineaci\u00f3n de los equipos de manera m\u00e1s efectiva permite el intercambio automatizado de datos y conocimientos en toda la organizaci\u00f3n, lo que reduce los delitos financieros y ofrece un recorrido del cliente sin inconvenientes.<\/p>\n

Busque oportunidades de automatizaci\u00f3n<\/h4>\n

Los cambios constantes en las sanciones y las listas de vigilancia son un desaf\u00edo para cualquier banco para monitorear regularmente. Invertir en automatizaci\u00f3n puede aliviar esa carga. Los bancos necesitan buscar soluciones que automaticen procesos importantes. Al invertir en soluciones automatizadas, los bancos se aseguran de estar actualizados con las \u00faltimas listas de sanciones, datos sobre personas pol\u00edticamente expuestas y familiares cercanos y asociados y m\u00e1s, informes de prensa adversos.<\/p>\n

Centrarse en reducir la deserci\u00f3n de clientes<\/h4>\n

Las soluciones automatizadas tambi\u00e9n son esenciales para ayudar a reducir la fricci\u00f3n del cliente. Las soluciones que pueden extraer informaci\u00f3n autom\u00e1ticamente durante el proceso de incorporaci\u00f3n pueden ayudar a los bancos a aprobar clientes confiables m\u00e1s r\u00e1pido. Estas mismas soluciones automatizadas revelan conexiones con actores de alto riesgo y si un candidato est\u00e1 en una lista de sanciones de personas pol\u00edticamente expuestas, parientes cercanos y asociados, o alg\u00fan grado distinto de esos actores. Las soluciones automatizadas pueden conectar a las personas sancionadas. El resultado final es menos fricci\u00f3n para los clientes confiables y mayor fricci\u00f3n para los malos.<\/p>\n

Ning\u00fan banco quiere albergar a personas u organizaciones sancionadas ni permitir actividades de lavado de dinero relacionadas con el terrorismo, las drogas ilegales, la trata de personas, la esclavitud y otras atrocidades. La reacci\u00f3n violenta vendr\u00e1 en forma de investigaciones regulatorias, fuertes multas y una imagen p\u00fablica gravemente da\u00f1ada.<\/p>\n

La buena noticia es que los bancos ya no tienen que aguantar las inc\u00f3modas citas a ciegas. Es hora de obtener todos los datos sobre qui\u00e9n est\u00e1 tratando de incorporarse a una organizaci\u00f3n desde el momento en que se env\u00eda la solicitud.<\/p>\n

La confianza digital es la base de la econom\u00eda conectada actual.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_visibility=”yes” mobile_width=”0″ width=”2\/12″][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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