{"id":104142,"date":"2022-01-18T17:25:29","date_gmt":"2022-01-18T17:25:29","guid":{"rendered":"https:\/\/feedzai.com\/?p=104142"},"modified":"2022-04-21T11:24:40","modified_gmt":"2022-04-21T11:24:40","slug":"4-desafios-de-deteccion-de-sanciones-y-como-combatirlos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/feedzai.com\/es\/blog-delitos-financieros\/4-desafios-de-deteccion-de-sanciones-y-como-combatirlos\/","title":{"rendered":"4 Desaf\u00edos de detecci\u00f3n de sanciones y c\u00f3mo combatirlos"},"content":{"rendered":"

[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”2″ top_padding=”1″ bottom_padding=”2″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column width=”1\/1″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1\/12″][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”10\/12″][vc_single_image media=”91281″ media_width_percent=”100″][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/12″][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_visibility=”yes” mobile_width=”0″ width=”2\/12″][\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”8\/12″][vc_custom_heading heading_semantic=”h3″ text_size=”h3″ text_weight=”400″ uncode_shortcode_id=”126187″]El panorama de las sanciones es un campo minado para las instituciones financieras. La conciencia de los riesgos y peligros que implica la violaci\u00f3n de las normas sobre sanciones no es suficiente. Es por eso que emplear soluciones de detecci\u00f3n de sanciones es m\u00e1s importante que nunca.[\/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=”854333″]Para las instituciones financieras, la evaluaci\u00f3n de las listas de vigilancia de sanciones a menudo puede parecer opaca con sanciones de alto riesgo adjuntas. Los reguladores multaron a los bancos globales con m\u00e1s de $14 mil millones de d\u00f3lares el a\u00f1o pasado por una variedad de violaciones, incluido el cumplimiento de sanciones y controles relacionados con las obligaciones antilavado de dinero (AML). Solo las instituciones financieras de EE. UU. representaron m\u00e1s de $11 mil millones de d\u00f3lares en multas, o casi las tres cuartas partes del total de las multas emitidas.<\/p>\n

Para evitar estos costosos escollos, es importante entender por qu\u00e9 el paisaje es tan complicado. Contin\u00fae leyendo para comprender los cuatro desaf\u00edos clave que probablemente enfrentar\u00e1 su banco cuando se eval\u00faen las sanciones y c\u00f3mo puede abordar cada uno de ellos.<\/p>\n

Desaf\u00edo n.\u00ba 1: el panorama de las sanciones est\u00e1 en constante cambio<\/h3>\n

Los gobiernos y las entidades pol\u00edticas con frecuencia emiten sanciones como t\u00e1ctica de pol\u00edtica exterior contra una amplia gama de objetivos, incluidos individuos, empresas, organizaciones, instituciones financieras y agencias gubernamentales. Las sanciones se emiten y eliminan constantemente, lo que significa que las listas de vigilancia de sanciones se actualizan con frecuencia. Cambios en los acontecimientos pol\u00edticos (piense en Brexit y la Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018) tambi\u00e9n puede tener un efecto domin\u00f3 al crear nuevas listas que deben revisarse, actualizarse y monitorearse.<\/p>\n

Agregando otra capa de complejidad es el hecho de que existen numerosas agencias gubernamentales y organismos pol\u00edticos en todo el mundo, incluidas las Naciones Unidas, la Uni\u00f3n Europea (UE) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por nombrar solo algunos, que pueden emitir sanciones contra una amplia gama de objetivos. Esto significa que cientos de organizaciones en varias regiones actualizan r\u00e1pidamente sus respectivas listas de vigilancia.<\/p>\n

Soluci\u00f3n: prepararse para el cambio continuo<\/h3>\n

La automatizaci\u00f3n mantiene el cumplimiento en un entorno donde las listas de sanciones cambian constantemente. Su banco necesita una soluci\u00f3n de detecci\u00f3n de sanciones que incluya una funcionalidad de gesti\u00f3n de watchlist (WLM) que actualice autom\u00e1ticamente los datos relevantes en lugar de requerir actualizaciones manuales por parte del personal humano. Prepararse para el cambio continuo significa que su organizaci\u00f3n deber\u00e1 estar atenta a las nuevas sanciones que potencialmente se avecinan. Las funciones de operaciones y control pueden garantizar que est\u00e9n configuradas para absorber cambios y preparadas para girar seg\u00fan sea necesario.<\/p>\n

Desaf\u00edo n.\u00ba 2: la evaluaci\u00f3n de sanciones es complicada<\/h3>\n

Vigilar a las personas, empresas y entidades que est\u00e1n en las listas de sanciones es solo una capa de la complejidad de la detecci\u00f3n de sanciones. El monitoreo de actores adyacentes que est\u00e1n conectados a los de la lista agrega otra capa de complejidad al flujo de trabajo.<\/p>\n

Su organizaci\u00f3n deber\u00e1 monitorear a las personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) como parte de su proceso de selecci\u00f3n. Es posible que las personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) no sean sancionadas directamente, pero pueden trabajar o asociarse estrechamente con quienes forman parte de las listas de vigilancia de sanciones. Las personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) presentan un mayor riesgo de facilitar el lavado de dinero y otros delitos financieros porque pueden ser llamados a mover dinero a instancias de una persona sancionada. Tambi\u00e9n son m\u00e1s susceptibles a la corrupci\u00f3n debido a su acceso y capacidad para influir en ciertas actividades. A medida que se adopten m\u00e1s opciones de pago, como las criptomonedas, deber\u00e1 mantenerse informado sobre c\u00f3mo se utilizan estos fondos y c\u00f3mo entran en vigor las normas de sanciones.<\/p>\n

Soluci\u00f3n: cerrar la brecha entre las expectativas de los reguladores y las realidades operativas<\/h3>\n

Mantenerse en sinton\u00eda con las expectativas de los reguladores ayudar\u00e1 a evitar que su organizaci\u00f3n viole las reglas de sanciones. Es probable que los reguladores tengan un conjunto de expectativas sobre el tipo de negocio que puede realizar y con qui\u00e9n. Con esto en mente, podr\u00eda considerar trabajar con profesionales que tengan experiencia en el campo del cumplimiento de sanciones y puedan guiarlo a trav\u00e9s de nuevos desaf\u00edos. Esto incluye asegurarse de que sus acuerdos de nivel de servicio (SLA) no comprometan su compromiso regulatorio.<\/p>\n

Mantener l\u00edneas abiertas de comunicaci\u00f3n con los reguladores tambi\u00e9n lo ayudar\u00e1 a comprender sus expectativas y anticipar cambios en el panorama regulatorio. El di\u00e1logo proactivo mantiene su comprensi\u00f3n de las obligaciones relacionadas con las sanciones y le brinda visibilidad sobre c\u00f3mo puede estar cambiando el panorama. Planifique de manera proactiva la incorporaci\u00f3n de requisitos nuevos o actualizados en los flujos de trabajo de su organizaci\u00f3n. Esta comprensi\u00f3n es fundamental para garantizar que sus operaciones puedan cumplir con las regulaciones de sanciones existentes y anticipar los nuevos requisitos de sanciones que pueden emitirse.<\/p>\n

Desaf\u00edo n.\u00ba 3: aseg\u00farese de no facilitar actividades sancionadas<\/h3>\n

No es suficiente comprender los requisitos reglamentarios y ajustar las operaciones de su organizaci\u00f3n en consecuencia. Debe realizar evaluaciones de riesgos de manera proactiva para asegurarse de que su organizaci\u00f3n no est\u00e9 facilitando o ayudando sin darse cuenta en ninguna actividad sancionada.<\/p>\n

Las s\u00f3lidas evaluaciones de riesgos identificar\u00e1n de manera proactiva oportunidades para que los malos actores (o afiliados) usen sus productos o servicios para facilitar actividades il\u00edcitas. Su soluci\u00f3n de detecci\u00f3n de sanciones debe ser una medida preventiva para evitar el compromiso con entidades sancionadas. Considere llevar sus actividades de detecci\u00f3n al siguiente nivel de acuerdo con los riesgos identificados observados durante las evaluaciones de riesgos de su organizaci\u00f3n. Algunas actividades pueden no requerir la detecci\u00f3n de sanciones; sin embargo, si su evaluaci\u00f3n de riesgos lo ha se\u00f1alado como un \u00e1rea de vulnerabilidad, el empleo de controles b\u00e1sicos y detecci\u00f3n independientemente fortalecer\u00e1 su enfoque de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

Soluci\u00f3n: encontrar el equilibrio entre el negocio y los controles<\/h3>\n

Todas las organizaciones quieren aumentar los ingresos y escalar sus operaciones. Pero en el campo minado de las sanciones, perseguir d\u00f3lares a ciegas puede tener consecuencias de gran alcance si se descubre que su empresa ayud\u00f3 a una entidad, persona o personas pol\u00edticamente expuestas (PEP) sancionada a cometer un delito o evitar los procesos de selecci\u00f3n.<\/p>\n

Realizar evaluaciones de riesgo peri\u00f3dicas puede actuar como una barrera para ayudar a su organizaci\u00f3n a seguir cumpliendo con los requisitos de sanci\u00f3n mediante la comprensi\u00f3n de todos los actores relevantes. Revise los productos en su inventario y analice la actividad de su organizaci\u00f3n para garantizar los controles adecuados dentro de sus operaciones. Comprenda c\u00f3mo los productos o las nuevas funciones que ofrece pueden usarse para ayudar a las entidades sancionadas o facilitar actividades ilegales.<\/p>\n

Desaf\u00edo #4: Las reglas a menudo no son claras pero las consecuencias pueden ser graves<\/h3>\n

Las comunicaciones conflictivas solo se suman a los dolores de cabeza de detecci\u00f3n de sanciones. Si su organizaci\u00f3n tiene su sede en los Estados Unidos con operaciones en una jurisdicci\u00f3n potencialmente de alto riesgo, los reguladores de los EE. UU. podr\u00edan advertirle que no puede realizar negocios con ciertas entidades sancionadas en esa jurisdicci\u00f3n. Y esa jurisdicci\u00f3n puede tener sus propios reguladores que tomar\u00e1n una posici\u00f3n contraria.<\/p>\n

Si bien las reglas son confusas, las consecuencias pueden ser graves. Y no solo por las posibles multas. Recuerde, existen regulaciones para detener las actividades ilegales y evitar que los verdaderos delincuentes y grupos terroristas inflijan sufrimiento a seres humanos reales. Si se descubre que su organizaci\u00f3n ha estado facilitando transacciones ilegales de armas, financiamiento del terrorismo, lavado de dinero para delincuentes o ayudado a una red de trata de personas, el da\u00f1o a la reputaci\u00f3n ser\u00e1 devastador.<\/p>\n

Soluci\u00f3n: Servir a m\u00faltiples reguladores, a veces en conflicto<\/h3>\n

La mejor manera de mitigar el riesgo de cumplimiento de sanciones es adoptar soluciones que comprendan completamente el panorama confuso y ca\u00f3tico de las sanciones. Haga un balance de las jurisdicciones en las que se ofrecen sus productos y servicios y las \u00e1reas en las que opera su empresa. Deber\u00e1 asegurarse de que estas jurisdicciones y las listas de vigilancia asociadas emitidas se consideren en su enfoque de selecci\u00f3n. Los sistemas de detecci\u00f3n de sanciones se pueden utilizar para comprender las sanciones existentes, revisar numerosas listas de vigilancia y describir c\u00f3mo las sanciones existentes afectan sus operaciones. Estas soluciones tambi\u00e9n pueden eliminar capas de propiedad de aquellos involucrados en una transacci\u00f3n para revelar si su organizaci\u00f3n corre el riesgo de comprometerse con entidades de mayor riesgo.<\/p>\n

La tecnolog\u00eda de control de sanciones est\u00e1 facilitando a las organizaciones la prevenci\u00f3n de infracciones en primer lugar. La tecnolog\u00eda tiene el poder de hacer que la detecci\u00f3n de sanciones sea m\u00e1s eficiente, transparente y exhaustiva para proteger a su organizaci\u00f3n. Es fundamental utilizar una soluci\u00f3n que cumpla y lo ayude a superar las expectativas reglamentarias.[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_visibility=”yes” mobile_width=”0″ width=”2\/12″][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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