Protección contra el fraude y los delitos financieros

Incorpore más rápidamente los clientes buenos, con evaluación del riesgo de clientes más precisa. Identifique desde el principio las señales de riesgo y reconozca patrones de fraude en las solicitudes que otras soluciones omiten.

Detenga el fraude antes de que suceda. Detecte de manera silenciosa anomalías en los usuarios y proteja a sus clientes contra el robo de credenciales, la suplantación de identidad y los ataques de manipulación en todas las interacciones.

Haga seguimiento a los patrones de conducta y transacciones en todos los canales y actividades. Logre certidumbre con evaluaciones del riesgo basadas en personas en vez de grupos.

Identifique incluso las tipologías de lavado de dinero complejas y visualice las relaciones ocultas entre transacciones. Asegure la transparencia completa para aliviar el escrutinio reglamentario.

Perfilamiento del riesgo del cliente que evoluciona dinámicamente, desde la incorporación y durante todas las actividades. Activaciones proactivas de coincidencia en las listas de seguimiento y cambios significativos en el perfil del cliente.

Logre el cumplimiento normativo y prevenga los perjuicios a la reputación sin limitar recursos. Automatice la selección de clientes y pagos utilizando las listas de seguimiento mundiales más recientes.