Fraude de apertura de cuenta

La digitalización y la capacidad de abrir una nueva cuenta desde cualquier lugar crea oportunidades tanto para los consumidores como para los estafadores. Esto crea desafíos para que las instituciones financieras detecten rápidamente la diferencia.

Si las instituciones financieras toman la decisión equivocada y rechazan a un solicitante real, corren el riesgo de perder un cliente potencial de por vida y dañar su reputación. Del mismo modo, si sin querer permiten que un defraudador o un bot entren por la puerta, hay una cantidad ilimitada de daño financiero que se debe conciliar. Esta persecución indefinida agota a los investigadores y socava los resultados de las instituciones financieras.

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• Utiliza un enfoque basado en el riesgo para agilizar los procesos de apertura de cuentas.
• Establece una rica base de referencia de perfiles de clientes utilizando diversos datos de fraude
• Detecta temprano a los solicitantes de alto riesgo y deja pasar las solicitudes genuinas

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