El proceso de creación de una cuenta en línea puede iniciar una relación de por vida con un cliente legítimo y su institución financiera. Por otro lado, también puede dar a los delincuentes una oportunidad para crear cuentas falsas, realizar transacciones mediante mulas de dinero, explotar ofertas promocionales o abusar de los servicios financieros.
Los estafadores utilizan información de identificación personal (PII) robada (por ejemplo, números de seguro social, tarjetas de crédito y datos de redes sociales), fraude de identidad sintética y bots para cometer fraudes de cuentas nuevas digitalmente. Con demasiada frecuencia, el fraude de cuentas nuevas puede pasar desapercibido durante meses después de la creación de la cuenta, lo que genera graves pérdidas financieras para los bancos.
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